Ben 235 operazioni irregolari in un money transfer attraverso le quali sono stati trasferiti circa 389.000 euro sono stati scoperti dalla guardia di Finanza di Thiene, Vicenza. Per questo la Gdf ha irrorato multe al titolare di due sedi a Thiene e a Merano, in Alto Adige. E al dipendente del “money transfer”, nonché di 187 clienti per un totale di 1,548 milioni di euro. In particolare, i militari della Tenenza di Thiene hanno individuato un money transfer riconducibile ad un cittadino di nazionalità pakistana e controllato circa 35.500 transazioni finanziarie, per un volume complessivo di oltre 10,7 milioni di euro, effettuate nel 2021 e nei primi sei mesi del 2022.
L’attività di controllo ha permesso di appurare violazioni alle prescrizioni sul trasferimento di denaro contante, effettuati nell’arco di 7 giorni anche tramite più istituti di pagamento, non devono essere complessivamente di importo superiore a mille euro. Da qui le sanzioni da 790.000 euro nei confronti del titolare e di un dipendente del money transfer, e per 758.000 euro a carico di 187 clienti (per la quasi totalità di origine extra-comunitaria) che hanno effettuato operazioni di trasferimento di denaro irregolari principalmente verso le famiglie di origine in Marocco, Pakistan, Bangladesh e India. Sono in corso ulteriori accertamenti sia nei confronti dei mittenti che dei beneficiari.